02 Окт 2009 Собрания коллегии 312

Протокол №4 заседания Коллегии Партнерства

Полное фирменное наименование предприятия согласно Уставу: Некоммерческое партнерство - Белгородское  сообщество проектных организаций (далее  по тексту протокола – НП СРО БЕЛАСПО, СРО или Партнерство).
Место проведения заседания: РФ, г. Белгород, ул. Князя Трубецкого, 40.
Вид заседания и форма его проведения: внеочередное, собрание (совместное присутствие).
Дата проведения заседания: «03» июля 2009 г.
Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в заседании: 10 ч. 30 мин.
Время открытия заседания: 11 ч.15 мин.
Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в заседании: 11 ч. 10 мин.
Время окончания заседания: 12 ч.00 мин.
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в заседании (всего голосов): 10 (Десять) голосов.
На время открытия заседания зарегистрировались и присутствуют участники, владеющие 07 (Семью) голосами, что составляет 70 (Семьдесят) % от общего количества голосов.
На заседании присутствуют: Перцев В.В., Дроздов А.В., Чечель И.Н., Волков Ю.И., Ильяев С.С., Захарченко В.Я., Наймушин М.А.
В соответствии с ФЗ «О некоммерческих организациях», Градостроительного Кодекса РФ и положениями Устава НП СРО БЕЛАСПО, кворум по всем вопросам повестки дня имеется, заседание правомочно и объявляется открытым.

Повестка дня:
1. Участие НП СРО БЕЛАСПО в Общероссийской негосударственной некоммерческой организации «Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации», а так же утверждение делегата от НП СРО БЕЛАСПО на учредительный съезд Общероссийской негосударственной некоммерческой организации «Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации».
2. Назначение лица, исполняющего обязанности исполнительного директора НП СРО БЛАСПО.
3. Избрание способа страхования гражданской ответственности членов НП СРО БЕЛАСПО (коллективный либо индивидуальный).
4. Созыв общего собрания членов НП СРО БЕЛАСПО и определение его повестки дня.
5. Разработка правил приема в члены НП СРО БЕЛАСПО.
6. Разработка плана действий для организации текущей деятельности НП СРО БЕЛАСПО.
7. Выбор организации, осуществляющей юридическое сопровождение деятельности НП СРО БЕЛАСПО, заключение и подписание договора на оказание юридической помощи.

1. По первому вопросу повестки дня:
Выступил председатель коллегии Ильяев С.С., который доложил членам коллегии о прошедшем в г. Москва всероссийском съезде саморегулируемых организаций, осуществляющих подготовку проектной документации по вопросу создания Национального объединения саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, а так же о вопросах обсуждение которых происходило на данном съезде. После доклада председатель коллегии указал, что согласно ст. 55.20 Градостроительного Кодекса РФ национальные объединения саморегулируемых организаций создаются на основе обязательного членства в целях соблюдения общественных интересов саморегулируемых организаций соответствующих видов, обеспечения представительства и защиты интересов саморегулируемых организаций соответствующих видов в органах государственной власти, органах местного самоуправления, взаимодействия саморегулируемых организаций и указанных органов, потребителей выполненных работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. Таким образом, участие данном национальном объединении отвечает целям деятельности Партнерства и направлено на защиту прав  интересы членов СРО. Председатель так же указал, что в соответствии с Уставом Партнерства участие в других организациях находится в компетенции общего собрания его членов и предложил рекомендовать общему собранию принять решение об участии НП СРО БЕЛАСПО в Общероссийской негосударственной некоммерческой организации «Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации». После обсуждения данного вопроса члены заседания пришли к выводу о необходимости участия НП СРО БЕЛАСПО в вышеуказанном национальном объединении.
Далее выступил член коллегии Перцев В.В., который указал, членам коллегии на необходимость утверждения делегата (представителя) НП СРО БЕЛАСПО на учредительный съезд Общероссийской негосударственной некоммерческой организации «Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации» и предложил утвердить данным делегатом председателя коллегии Партнерства Ильяева С.С.
После обсуждения вопроса повестки дня приступили к голосованию.
Результаты голосования по вопросу повестки дня № 1:
«За» - 7 (Семь) голосов, что составляет 100 % от голосов, принадлежащих участникам заседания, принимавших участие в голосовании, и учитываемых при принятии решения по данному вопросу повестки дня;
«Против» - 0 голосов, что составляет 0 % от голосов, принадлежащих участникам заседания, принимавших участие в голосовании, и учитываемых при принятии решения по данному вопросу повестки дня;
«Воздержались» - 0 голосов, что составляет 0 % от голосов, принадлежащих участникам заседания, принимавших участие в голосовании, и учитываемых при принятии решения по данному вопросу повестки дня.
Решение принято единогласно.
Решение по вопросу повестки дня №1:
рекомендовать общему собранию членов общего собрания проголосовать за участие НП СРО БЕЛАСПО в Общероссийской негосударственной некоммерческой организации «Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации»;
утвердить делегатом (представителем) НП СРО БЕЛАСПО на всероссийском съезде саморегулируемых организаций при учреждении Общероссийской негосударственной некоммерческой организации «Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации» - председателя коллегии Партнерства Ильяева С.С.

2. По второму вопросу повестки дня:
Выступил член коллегии Перцев В.В., который указал, что, на момент проведения настоящего заседания, в Партнерство поступило заявление избранного общим собранием исполнительного директора НП СРО БЕЛАСПО Серечева Г.Г. об освобождении его от должности по собственному желанию и досрочном прекращении полномочий.
Член коллегии Наймушин М.А. указал, что согласно п. 6.4.10. в случае поступления заявления Исполнительного директора Партнерства о досрочном прекращении полномочий и невозможности (отказе) исполнительного директора Партнерства исполнять обязанности до момента избрания общим собранием нового исполнительного директора Партнерства, коллегия Партнерства назначает исполняющего обязанности исполнительного директора до момента избрания общим собранием нового исполнительного директора.
В связи с изложенным, член коллегии Перцев В.В. предложил назначить, до момента избрания общим собранием нового исполнительного директора, исполняющим обязанности исполнительного директора Партнерства члена коллегии Ильяева Сергея Семеновича.
Член коллегии Наймушин М.А. указал, что в соответствии с п.6.3.7.13. Устава Партнерства, представление на утверждение общим собранием кандидата либо кандидатов для назначения на должность Исполнительного директора  Партнерства является компетенцией коллегии партнерства.
В связи с изложенным, член коллегии Перцев В.В. предложил представить на утверждение общим собранием на должность исполнительного директора кандидатуру Осыкова Александра Ивановича, на настоящий момент, занимающего пост заместителя исполнительного директора Партнерства.
После обсуждения вопроса повестки дня приступили к голосованию.
Результаты голосования по вопросу повестки дня № 2:
«За» - 7 (Семь) голосов, что составляет 100 % от голосов, принадлежащих участникам заседания, принимавших участие в голосовании, и учитываемых при принятии решения по данному вопросу повестки дня;
«Против» - 0 голосов, что составляет 0 % от голосов, принадлежащих участникам заседания, принимавших участие в голосовании, и учитываемых при принятии решения по данному вопросу повестки дня;
«Воздержались» - 0 голосов, что составляет 0 % от голосов, принадлежащих участникам заседания, принимавших участие в голосовании, и учитываемых при принятии решения по данному вопросу повестки дня.
Решение принято единогласно.
Решение по вопросу повестки дня №2:
назначить, до момента избрания общим собранием нового исполнительного директора, исполняющим обязанности исполнительного директора Партнерства члена коллегии Ильяева Сергея Семеновича;
представить на утверждение общим собранием на должность исполнительного директора кандидатуру Осыкова Александра Ивановича, 03.08.1959 г.р., паспорт 14 05 720377, выдан 05.12.2006 г., отд. №3. ПВО УВД г. Белгород, на настоящий момент, занимающего пост заместителя исполнительного директора Партнерства.

3. По третьему вопросу повестки дня:
Выступил председатель заседания Ильяев С.С., который указал, что страхование членами Партнерства своей гражданской ответственности перед третьими лицами возможно как путем индивидуального, так и путем коллективного страхования. Изучение условий страхования ряда страховых организаций показало, что коллективный способ страхования позволяет обеспечить наибольшую защиту интересов членов СРО как с финансовой точки зрения, так и со стороны надежности страховых выплат и сохранности страховых взносов.
После обсуждения вопроса повестки дня приступили к голосованию.
Результаты голосования по вопросу повестки дня № 3:
«За» - 7 (Семь) голосов, что составляет 100 % от голосов, принадлежащих участникам заседания, принимавших участие в голосовании, и учитываемых при принятии решения по данному вопросу повестки дня;
«Против» - 0 голосов, что составляет 0 % от голосов, принадлежащих участникам заседания, принимавших участие в голосовании, и учитываемых при принятии решения по данному вопросу повестки дня;
«Воздержались» - 0 голосов, что составляет 0 % от голосов, принадлежащих участникам заседания, принимавших участие в голосовании, и учитываемых при принятии решения по данному вопросу повестки дня.
Решение принято единогласно.
Решение по вопросу повестки дня №3:
избрать способом страхования гражданской ответственности членов НП СРО БЕЛАСПО –коллективный способ страхования;
вынести на одобрение членами НП СРО БЕЛАСПО решение коллегии об избрании коллективного способа страхования гражданской ответственности членов НП СРО БЕЛАСПО.

4. По четвертому вопросу повестки дня:
Выступил председатель заседания Ильяев С.С., который указал, что в связи с принятием положительных решений по предыдущим вопросам повестки дня необходимо созвать общее собрание членов Партнерства.
Член коллегии Наймушин М.А. указал, что в соответствии с п.6.3.7.10 Устава Партнерства созыв внеочередного общего собрания является компетенцией коллегии Партнерства и на основании принятых на данном заседании решений изложил предполагаемую повестку дня общего собрания.
После обсуждения вопроса повестки дня приступили к голосованию.
Результаты голосования по вопросу повестки дня № 4:
«За» - 7 (Семь) голосов, что составляет 100 % от голосов, принадлежащих участникам заседания, принимавших участие в голосовании, и учитываемых при принятии решения по данному вопросу повестки дня;
«Против» - 0 голосов, что составляет 0 % от голосов, принадлежащих участникам заседания, принимавших участие в голосовании, и учитываемых при принятии решения по данному вопросу повестки дня;
«Воздержались» - 0 голосов, что составляет 0 % от голосов, принадлежащих участникам заседания, принимавших участие в голосовании, и учитываемых при принятии решения по данному вопросу повестки дня.
Решение принято единогласно.
Решение по вопросу повестки дня №4:
созвать внеочередное общее собрание членов НП СРО БЕЛАСПО;
установить предварительную повестку дня собрания:
1. Участие НП СРО БЕЛАСПО в Общероссийской негосударственной некоммерческой организации «Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации».
2. Утверждение делегатом от НП СРО БЕЛАСПО на учредительный съезд Общероссийской негосударственной некоммерческой организации «Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации» председателя Коллегии НП СРО БЕЛАСПО Ильяева Сергея Семеновича.
3. Избрание исполнительного директора НП СРО БЕЛАСПО.
4. Одобрение решения Коллегии НП СРО БЕЛАСПО об избрании коллективного способа страхования гражданской ответственности членов НП СРО БЕЛАСПО.
Установить дату, место и время проведения Общего собрания: 10.06.2009 г. в 11 час. 00 мин. в актовом зале административного здания Управления автомобильных дорог по адресу: г.Белгород, ул.Преображенская, д.19.
Установить, что ознакомиться с информацией и материалами, подлежащими представлению участникам собрания, можно в помещении исполнительного органа по адресу г.Белгород, ул.Князя Трубецкого, 40, а так же на сайте Партнерства в сети Internet по адресу st-giprogor.ru.

5. По пятому вопросу повестки дня:
выступил член коллегии Перцев В.В., который указал, что в целях более детальной регламентации процедуры приема новых членов НП СРО БЕЛАСПО необходимо разработать и утвердить соответствующее положение. Докладчик предложил поручить исполнительному директору Партнерства разработать и представить на утверждение коллегии положение, детально регламентирующее приема организаций и индивидуальных предпринимателей в члены НП СРО БЕЛАСПО.
После обсуждения вопроса  повестки дня приступили к голосованию.
Результаты голосования по вопросу повестки дня № 5:
«За» - 7 (Семь) голосов, что составляет 100 % от голосов, принадлежащих участникам заседания, принимавших участие в голосовании, и учитываемых при принятии решения по данному вопросу повестки дня;
«Против» - 0 голосов, что составляет 0 % от голосов, принадлежащих участникам заседания, принимавших участие в голосовании, и учитываемых при принятии решения по данному вопросу повестки дня;
«Воздержались» - 0 голосов, что составляет 0 % от голосов, принадлежащих участникам заседания, принимавших участие в голосовании, и учитываемых при принятии решения по данному вопросу повестки дня.
Решение принято единогласно.
Решение по вопросу повестки дня №5:
поручить исполнительному директору Партнерства разработать и представить на утверждение коллегии положение, детально регламентирующее приема организаций и индивидуальных предпринимателей в члены НП СРО БЕЛАСПО;
до проведения заседания коллегии по вопросу утверждения данного положения, предварительно разместить проект положения на сайте Партнерства в сети Internet по адресу st-giprogor.ru.

6. По шестому вопросу повестки дня:
выступил член коллегии Перцев В.В., который указал членам коллегии на необходимость системного подхода к организации текущей деятельности Партнерства и предложил членам коллегии поручить исполнительному директору Партнерства разработать и представить коллегии план действий для организации текущей деятельности НП СРО БЕЛАСПО, а так же разработать схему органов управления НП СРО БЕЛАСПО.
После обсуждения вопроса  повестки дня приступили к голосованию.
Результаты голосования по вопросу повестки дня № 6:
«За» - 7 (Семь) голосов, что составляет 100 % от голосов, принадлежащих участникам заседания, принимавших участие в голосовании, и учитываемых при принятии решения по данному вопросу повестки дня;
«Против» - 0 голосов, что составляет 0 % от голосов, принадлежащих участникам заседания, принимавших участие в голосовании, и учитываемых при принятии решения по данному вопросу повестки дня;
«Воздержались» - 0 голосов, что составляет 0 % от голосов, принадлежащих участникам заседания, принимавших участие в голосовании, и учитываемых при принятии решения по данному вопросу повестки дня.
Решение принято единогласно.
Решение по вопросу повестки дня №6:
поручить исполнительному директору Партнерства разработать и представить коллегии план действий для организации текущей деятельности НП СРО БЕЛАСПО;
поручить исполнительному директору Партнерства разработать схему органов управления и разместить ее, вместе с указанным планом действий, на сайте Партнерства в сети Internet по адресу st-giprogor.ru.

7. По седьмому вопросу повестки дня:
выступил председатель заседания Ильяев С.С., который указал, что в работе Партнерства возникают вопросы, требующие специальных познаний в области юриспруденции. Председатель указал, что юридическое сопровождение процедур реорганизации БЕЛАСПО из ассоциации в партнерство, а так же получения статуса саморегулируемой организации осуществляло МКА «Юридический центр». Данная работа выполнена качественно и в срок. В связи с этим председатель изложил положения договора об оказании постоянной юридической помощи. Участники заседания обсудили все существенные условия данного договора.
После обсуждения вопроса  повестки дня приступили к голосованию.
Результаты голосования по вопросу повестки дня № 7:
«За» - 7 (Семь) голосов, что составляет 100 % от голосов, принадлежащих участникам заседания, принимавших участие в голосовании, и учитываемых при принятии решения по данному вопросу повестки дня;
«Против» - 0 голосов, что составляет 0 % от голосов, принадлежащих участникам заседания, принимавших участие в голосовании, и учитываемых при принятии решения по данному вопросу повестки дня;
«Воздержались» - 0 голосов, что составляет 0 % от голосов, принадлежащих участникам заседания, принимавших участие в голосовании, и учитываемых при принятии решения по данному вопросу повестки дня.
Решение принято единогласно.
Решение по вопросу повестки дня №7:
выбрать организацией, осуществляющей юридическое сопровождение деятельности НП СРО БЕЛАСПО – МКА «Юридический центр»;
одобрить заключение и подписание договора на оказание юридической помощи между НП СРО БЕЛАСПО и МКА «Юридический центр»;
поручить исполняющему обязанности исполнительного директора Партнерства Ильяеву Сергею Семеновичу подписать договор на оказание юридической помощи с МКА «Юридический центр» от имени НП СРО БЕЛАСПО.

Обсуждение и голосование по всем вопросам повестки дня заседания закончено.
Вопросов и замечаний по процедуре проведения заседания и вопросам его повестки  дня не поступило.
Заседание объявляется закрытым.
Протокол составлен «03» июля 2009 года на 7 (Семи) листах.
Один экземпляр протокола передан на хранение лицу, исполняющему обязанности исполнительного директора общества.
Председатель Коллегии НП СРО БЕЛАСПО  __________  Ильяев С.С.